調查局偵破法拉利賽車手跨國詐騙案　國際合作瓦解跨海洗錢鏈

調查局臺中市調查處（下稱：臺中市處）破獲具雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」之陳姓男子利用自身車輛鑑價專業及對限量超跑之熟稔，假藉出售限量法拉利超跑之名，偽造國際律師意見書詐取購車款，並結合線上博弈網站洗錢之重大跨國財經犯罪。

調查局調查指出，案係美國法拉利經銷商跨海向臺中市處提告，稱購買2輛Ferrari FXX-K Evo限量超跑遭詐美金高達935萬元（約新臺幣2億9,200元），因案情重大攸關我國國際形象，遂即報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，由檢察官指揮追蹤金流與偽造文件來源，並透過調查局洗錢防制處加以分析後，於114年6月11日搜索兩位陳男住處及鉑○、鑫○等公司，約談及複訊後，檢察官以涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌向法院聲押陳男獲准，另一位陳男則以新臺幣（下同）30萬元交保。

專案組調查發現，陳男等二人以鉑○公司、豹○公司及境外T公司為掩護，偽造國內理○法律事務所與日本宇○○國際法律事務所之法律意見書及發票，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」完全產權，誘使美國買家於112年7月間匯款共計美金935萬元至新加坡玉山銀行及香港滙豐銀行帳戶，隨後掩飾金流再層層轉回國內並提領現金，意圖切斷流向。另查自112年起，陳以「貴○娛樂城」等線上博弈平臺收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4,000萬元；並於112年8月間辦理豹○公司（原光○公司）不實增資5,000萬元，藉以偽飾公司資力。

專案組偵辦期間發現，陳生性奢華常在社交平臺炫富，出入多以超跑代步、於高檔餐廳消費、經常至歐美旅行等情，藉以營造金字塔頂端形象，讓美國買家不慎受騙上當。臺中市處除依法查扣陳持有之大量名錶、名牌包等高單價物品，亦扣押陳名下及借名持有之七期豪宅、豪車及多筆銀行帳戶，並凍結第三人王男帳戶資金。